近一段时期来,在欧洲地区,电信诈骗活动又重新猖獗起来。在法国,记者周围的人们,十有六七接到过电信诈骗电话。

由于大部分人警惕性高,没有上当受骗。但是仍有部分华侨华人,由于不太与外界接触,警惕性差,上当受骗者仍然不乏其人。
所谓电信诈骗,是指电信诈骗犯罪集团在中国、东南亚、太平洋岛国甚至非洲、欧洲等地设立诈骗话务窝点,利用网络电话修改电话号码,冒充中国公安、检察、法院等机关工作人员向被害人拨打电话,谎称被害人涉嫌刑事案件,骗取被害人将资金转入诈骗分子指定账户,之后通过洗钱将诈骗所得赃款转移至诈骗集团的组织者手中。

从受害人情况来看,犯罪集团了解法国当地情况,其犯罪窝点就在欧洲。这些诈骗分子是如何诈骗的呢?
冒充中国使馆人员诈骗

在法国克莱蒙费朗留学的孙小妹(化名)就差点上当。今年5月初,孙小妹的居留证找不到了。她就在微信朋友圈发了个寻居留证的启事,并附上了自己的联系电话。

后来居留证找到了。两天后,一个周五的傍晚,孙小妹接到一个显示是法国当地号码的电话,认为可能与自己的居留证有关,就接了电话。而电话是个录音,内容是说有一封中国大使馆给她的急件没法投递,如果需要的话要转接人工台。

她就按照电话的指示转接了人工台。接电话的是一个男的声音,说着不标准的普通话,带有港台口音。当时,孙小妹也没有多想,就和他聊上了。

那人就告诉了一下她的快件号,为了快速收到信息,他帮她打开急件,读一下里面的信息。他告诉孙小妹:“你被中国的海关通缉了,因为你使用在广东省广州市注册的银行卡进行了一笔洗钱。”孙小妹霎时懵了:

“怎么可能呢?我从没有去过广东啊!”对方就说,那可能是你的身份证被盗用了。他劝孙小妹赶快向广东警方报警,他可以直接帮她转接过去。孙小妹心一急,也没有考虑对方怎么这么方便电话不挂就能直接转接广东警方?就答应向广东警方报警。然后电话就转接到一个自称是“广州某公安局张警官”的电话上。“张警官”问有什么事,孙小妹说,我想报案。

“张警官”说,你要报案,为了确认身份,我们要视频一下。然后双方相互加了微信。然后用微信视频通话。但是对方只是在镜头前晃了一下,也没有声音,画面也不清晰,然后就断了,但她马上就接到了电话。是“张警官”打来的。“张警官”说,信号不好,没法视频,还是在电话里说比较清楚。孙小妹刚才在视频里,虽然只是短暂一闪,还是看见对方是穿着中国警服,就信了。

她就说,我可能是身份证被盗用了。然后就把自己的身份证号和护照号告诉了对方,并表明自己一直在法国,并没有去过广东。“张警官”说,这事关重大,得需向“总部”报案。于是将电话帮孙小妹转接到了“总部”。

总部的人听了她的名字等信息,告诉她:你涉及一桩重大洗钱案,是案件的重要犯罪嫌疑人,已经上了警方的重点打击的黑名单,警方抓住一定不会放过。

这时,“张警官”又出现在电话里,颇为同情的说,怎么会这么严重呢?
他同时警告孙小妹说,你已经上了国家通缉的黑名单,你不要向任何人透露这个消息,否则他们也会被牵连。

孙小妹当时就吓坏了,只好让对方牵着鼻子走。




诈骗集团发送的假“通缉令”。(图片由受害人提供)

“张警官”随即表示,为了证明孙小妹的清白,他会帮她做一份银行清单。然后他就问:在哪个银行还的户,有几张银行卡,账户里有多少钱。问清楚后,他告诉孙小妹:银行清单已经帮他做好了,但这些钱已经都被银行冻结了。

孙小妹一听,很着急,说:钱被冻结了,我又不能告诉家人,我是不是要请律师啊?“张警官”善解人意地说,那我帮你找我们的上级司法部门吧,看看能不能帮上忙。然后他把电话转给了一个“司法官”。

“司法官”表示,对这个案件不予受理。又把电话转给了“张警官”。“张警官”说,我也不是不相信你,我再帮你找熟悉的上级“检察官”问问吧。

这时孙小妹开始有点怀疑了。当时是法国下午4点多钟,国内已经是晚上10点多了,难道这个检察官这么敬业?这个点还在废寝忘餐工作?“张警官”解释说,是啊,有很多案件压在他身上,他必须要加班加点的处理,到这个点还在工作很正常。

孙小妹有点不相信,想挂掉电话找人咨询一下,就和“张警官”说:“你先和检察官联系,我去上厕所,回来再和你说。”“张警官”一听急了,说:“我们的通话是全程录音的,为了保证我们处理案件的公正性,所以不能中断,你上厕所也要开着电话。

”孙小妹无奈,一边开着电话,一边给男朋友发了个微信,让他找中国驻法使馆问问情况。她男朋友立刻在网上找到中国驻法使馆网站,找到使馆的领保电话打过去。使馆人员告诉他,这是电信诈骗电话,不能上当。男朋友立刻发信息给孙小妹。

孙小妹挂了对方的电话,并立刻将对方拉黑。孙小妹随即和中国的银行取得联系,采取了保全措施,防止对方利用获得的信息盗刷她的账户。幸运的是,虽然浪费了1个多小时的时间,没有造成财务损失。

在巴黎地区的李女士也差点中招。

6月3日,李女士的手机接到一个电话,虽然是个陌生电话,她看显示的电话也是很正常的电话,就接了。一接是电话提示音,说中国驻法使馆收到她的一个急件,如果想知道急件的内容,可以拨“9”转接。她就拨了过去。有个人接了电话,说自己是“中国驻法国使馆领事部领事”,并报了姓名和工号。

他说,使馆有国内给她寄来的一个急件,问她能不能马上到使馆领事部来取一下。李女士工作忙,说没法马上去取。他就说他可以帮着看一下信的内容。李女士答应了。对方说,是上海海关发来的信件,说他们在海关抓获一名涉嫌诈骗的犯罪分子,其身上带了3000多张银行信用卡,其中发现了有她名字的一张。

因此海关怀疑她参与了诈骗活动。李女士表示,信用卡不是她的,她也没有参与诈骗活动。对方就要求,那么你能不能来使馆说明一下情况。李女士表示,自己正在工作,走不开。对方表示:我可以帮助你转接上海浦东警方报案。李女士也表示希望尽快澄清事实,就答应转接过去。

转接过去后,一位自称是浦东公安局张警官的人给了她一个上海的电话号码,让她直接打过去。“张警官”还提醒她说,可以上网查一下,官网所载的电话号码,是不是和他给的一致。

她立刻根据对方的提示上网查了一下,确实是一个号码,然后她便把电话打过去了。接电话的还是刚才那位“张警官”。李女士就向他说明自己可能身份证被盗用了,牵涉进了一个诈骗案件。“张警官”就要求加一下微信,方便用微信语音做笔录。

双方加了微信问她的基本情况。她要求视频说明,对方说视频不方便,但将他的警官证照片发了过来。她将自己的情况说了一下。

“张警官”要她回忆自己的身份信息是如何泄露的,热情帮助分析所面临的状况。在做完笔录后,“张警官”说,这个事情重大,需要向上级报案。而他的上级反馈的情况更加糟糕,说经查对身份,李女士是重大犯罪嫌疑人,还牵扯到另外一桩诈骗案。
上级部门的人说,他们抓到了一个犯罪嫌疑人,据犯罪嫌疑人供认,李女士将银行卡卖给他,实施诈骗。李女士通过网上查了一下,还真有这么一个罪犯,姓名、犯罪情况都相符。

李女士表示,这都是嫁祸,根本没有的事。“张警官”同情地表示,他可以帮助她和上海市检察官联系。“张警官”将电话转接到“检察官”那儿。“检察官”表示很忙,没法现在处理她这个案子,可以再约个时间。当天是个周一,他们约到了周三(6月5日)。





诈骗集团骗取信任的“假警官证”。(图片由受害人提供)


6月5日,李女士给“检察官”打电话。“检察官”说她的案子案情重大,公安部已经发出“拘捕令”,并把“拘捕令”发给她看。

李女士对这方面也不熟,看上面有公安部的抬头,还有“中华人民共和国上海市最高人民检察院”的红印章,就信了。“检察官”询问了她的银行卡和银行资产情况,说可以两个案件一起处理,并要求她办理加急手续,以方便她更快处理两个案件。

“检察官”问能不能回国一趟,说明情况。李女士表示工作很忙,回不去。对方恐吓说,如果不回来就会通知国际刑警,到时候被抓捕引渡回来,将罪加一等。对方还表示,对这件事情要高度保密,不然不但会牵连到知情人,还会对洗脱罪名不利。李女士无奈,答应7月份回去一趟把事情说清楚。


和“检察官”约完,李女士又把电话打给了“张警官”,告诉他自己将在7月份回国向警方和检方澄清这件事。“张警官”立刻警告她说,不要回国,这是个陷阱,你一回国,将在机场就把你逮捕了。李女士一听这话惊觉了:警官怎么这么说检察官呢?检察官要我回国,你说是骗子。

她挂上电话后,立刻向上海市公安局打电话询问,公安局说查无此人。她又给中国驻法使馆打电话,使馆的人告诉她,她是遇到真的电信诈骗的了。

家住法国西部布雷斯特的胡女士也接到了这样的诈骗电话。其诈骗手法如出一辙。胡女士最近因为要上网约时间换其即将到期的中国护照,看到一个巴黎的电话就接了。

电话一接是录音。语音提示按9。然后对方说在北京海关查到有她的名字一张信用卡,说得跟真的似的,然后就帮她转接到北京公安局。胡女士当时就觉得奇怪,人人都是港台腔。然后就要他的身份证号码。她随即就挂断了。

胡女士表示,他们打电话的时机太好了,当时是晕的,还听他们说了很多废话,差点中招。

中国加紧打击电信诈骗,但案件仍然层出不穷

6月7日,94名冒充公检法机关工作人员在欧洲实施电信网络诈骗的台湾犯罪嫌疑人被中国公安机关从西班牙押解回国。这是2016年中西警方联合开展代号为“长城行动”的抓捕行动中抓获并在西班牙羁押的犯罪嫌疑人237名中的最后一批引渡回国的。
历时近3年,西班牙分批共向中国引渡225名犯罪嫌疑人,其中台湾犯罪嫌疑人218名。涉案金额达1.2亿元人民币。
据报道,2016年上半年,中国公安机关经调查发现,在西班牙境内有大量电信网络诈骗窝点,并针对中国民众和海外华侨华人疯狂实施诈骗,北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案千万元以上的重大案件,被骗群众损失惨重。

中国公安部对此高度重视,自当年起先后多次派员赴西班牙开展执法合作,与西班牙国家警察总局组成联合专案组,追查电信网络诈骗窝点,查找犯罪嫌疑人,收集固定违法犯罪证据。


在中国外交部和中国驻西班牙使馆的大力支持和积极推动下,联合专案组经艰苦细致的工作,初步查明了电信网络诈骗犯罪团伙的网络和组织构成。

在掌握相关犯罪事实和证据基础上,2016年12月13日,中西警方共同派员开展代号为“长城行动”的联合抓捕行动,共捣毁位于马德里、巴塞罗那、阿利肯特等地的诈骗窝点13个,抓获并在西班牙羁押犯罪嫌疑人237名,现场查获了一大批涉案证据,涉案金额达1.2亿元人民币。





图为2018年6月1日在西班牙首都马德里国家警察总局拍摄的中西两国警方在“长城行动”中收缴的电信网络诈骗团伙的部分作案工具。(图片来源:新华社)


但是目前来看,这样的诈骗案件还是层出不穷。特别是最近一段时间以来,可以说到了疯狂的地步。
中国驻法使馆通过接获报案情况,总结这些犯罪手法时表示,不法分子通过非法渠道获取海外华侨华人的电话、银行卡等个人信息后,利用网络电话和电话号码改号软件将来电号码显示为中国驻法使馆领事保护与协助电话0153758840,假冒“中国驻法国使馆领事部领事”与接电人联系

,主要诈骗方式包括:

一、通知接电人因其涉及信用卡诈骗等已被国内公安机关通缉,并要求接电人“按9转接国内公安机关”,诈骗团伙成员伪装的“国内公安机关”办案人员向接电人确认其正在被国内公安部门通缉,通过社交软件发送伪造的“逮捕令”、“保密函”等文件,诱骗威胁其汇款。


二、通知接电人2个小时内来使馆领取包裹,如接电人表示2小时内无法到达使馆,则继续通过上述方式实施诈骗。


三、以“案情保密”为由,通过恐吓等手段操控受害人暂时外出躲避并切断与家人朋友的一切联系,不法分子进而致电受害人家属,谎称受害人被绑架索要赎金。受害人家属在无法联系上受害人后,便信以为真,将赎金汇入嫌疑人指定的银行账户,上当受骗。





2019年6月7日,94名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的台湾犯罪嫌疑人被中国公安机关从西班牙押解回国。图为犯罪嫌疑人被押解下飞机。(图片来源:新华社)


其实,稍微注意一下就不难发现,不法分子的谎言并非天衣无缝,出具的如“逮捕令”等也漏洞百出。比如说
根本就没有“上海市最高人民检察院”这样的机构而中国警官证是警察身份的证明,一般只有在现场执法中,当面向当事人出示。不可能通过微信、QQ等方式向当事人发送“警官证”照片。

但是,如一位受害女士告诉记者的,自己是个IT女,一般也很少和外界打交道,因此遇到这样的事情很难有辨别能力。而一位华商告诉记者,自己是做跨国生意的,难免中间会遇到一些不良分子,因此对方说自己身份被盗用,联想到中国正严厉打击洗黑钱等行动,因此没有在第一时间想到这是诈骗。

而是首先检讨自己是不是真的哪些地方做错了。其实,犯罪分子也是摸透了这个心理,才用这样拙劣的手段进行诈骗的。万幸的是,大部分人还是保持一点警觉,没有造成更大的损失。只是身份信息的泄露,是不是会造成影响,可能需要较长时间来检验。


中国使馆三令五申警惕电信诈骗


6月5日,中国驻法使馆再次在使馆网站登出警示,要求警惕电信诈骗。这是使馆第5次发出这样的警示。中国驻法使馆已经分别于2017年8月18日,2018年2月9日,2018年5月17日,2018年10月31日共4次发布了电信诈骗提醒。而欧洲其他国家的中国使馆也同样多次发布提醒。

这些提醒起到了很好的预防作用。记者在采访时,一位女士就告诉记者,她也是6月3日收到诈骗电话的,受犯罪分子恐吓没敢对外说,等6月5日又和诈骗分子通话,对方要求提出要账户信息时,她产生怀疑,在查看中国驻法网站时正好看到了这条警示,恍然大悟自己遇到了一场精心的骗局。她立刻切断了与诈骗分子的联系,没有造成财损失。


记者在此也提醒大家,中国驻法国使馆工作人员郑重表示:
中国驻法国使馆不会以电话方式通知当事人涉案,不会以电话方式要求转账汇款,不会要求接电人回拨任何电话号码与任何机构进行下一步联系,不会电话通知中国公民涉及信用卡诈骗、信用卡超支、信用卡被冻结,不会电话通知当事人护照过期,更不会通知来使馆领取包裹或公文;
中国驻法国使馆不会在电话录音中表示其电话已转接至所谓“国际刑警中心”或国内公检法机关,也不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。
中国驻法使馆同时提醒大家,不要在电话里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如遇陌生人来电要求“不要与家人和朋友联系,以保证他们的安全”
,或提出其他不合常理的要求,应务必保持警惕,切勿上当受骗,要尽快通过其他渠道核实情况后再做处理;如无法辨别是否为诈骗电话,建议挂断电话后拨打中国驻法国使馆领事保护与协助电话,或拨打外交部全球领保与服务应急呼叫中心12308热线请求将相关信息转大使馆进一步核实。

如不幸上当受骗,应及时向法国警方报案,并同时向国内公安机关报警。受害人无法直接向国内公安机关报案的,可通过国内近亲属及时报案,并向国内报案地反电信网络诈骗中心请求帮助(拨打110即可)。
(欧洲时报记者黄冠杰)



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